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当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2018年

发表时间:2019-06-07 15:24  

  证券代码:000673 证券简称:当代东方公告编号:2019-055

  当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:当代东方投资股份有限公司2018年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。经2019年6月5日召开的八届董事会六次会议决议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:现场会议时间:2019年6月27日下午14:30;网络投票时间:2019年6月26日-6月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时

间为2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月26日下午15:00至6月27日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式:

  现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;

  网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;

  公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

  6、出席对象:

  在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日是2019年6月20日,凡在2019年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  公司董事、监事和高级管理人员。

  公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

  二、会议审议事项

  审议公司2018年度董事会工作报告。

  审议公司 2018年度监事会工作报告。

  审议公司2018年度报告全文及。

  审议公司2018年度财务决算报告。

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