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多方合作-打击打着区块链旗号骗局的治本之道

发表时间:2019-07-10 14:08  

6月28日,北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》,该文件指出,一段时间以来,仍有不少机构打着“学术研究”的旗号,以“ICO”及其变种之名,频繁组织不同形式的线下“研讨会”、“论坛”,进行线下违法宣传活动。

在新技术诞生之时,总有居心不良者披着新技术外衣行骗。信用卡初在我国普及时,各类相关的诈骗事件层出不穷。移动物联网风潮兴起时,同样有人利用借用此概念进行非法集资。而如今,这件外衣变成了区块链。

近日,Plustoken钱包崩盘的消息出现在各大媒体。财经网报道称,接到多位Plustoken投资者反馈,自6月27日晚开始,Plustoken钱包已无法提现。实际上,稍微有点常识的人,一眼就看能看出Plustoken就是一个赤裸裸的传销盘和“庞氏骗局”,与区块链并无关系。。

关于Plustoken 的黑幕,也早已有自媒体进行了详尽的披露。然而,你永远也无法叫醒一群“装睡的人”。不少用户利用OKEx、币安、Gate、ZB等平台购买数字货币,继而将钱充值到骗子手中。在互联网金融协会发布“互金协发101号”文件的档口,此事件无疑让区块链行业监管问题再次变得扑朔迷离。

如果分析此事件中各方扮演的角色,我们会发现,区块链平台扮演了工具的角色,他们与受骗者一样,同样是受害者。

打个比方,有用户利用淘宝购买黄金,继而利用顺丰快递将黄金邮寄到骗子手中,在这个过程里,淘宝和顺丰只是工具,而骗子得逞后所带来的舆论压力与监管压力,则会对电商行业及快递行业产生实质影响。

但事实上,淘宝和顺丰自然是希望行业可以良性发展。另一方面,正是由于电商与快递的繁荣,不少身处农村地区的人们有了出货渠道,带动经济发展,而据《2018快递员群体洞察报告》显示,2016年至今,中国快递员就业数量达300万人。

面对披着新技术外衣的诈骗,联合行业比打击行业更重要。6月27日,汉口银行职员邹勇和税黎明成功识破金融诈骗,并与当地警方一起阻止了给骗子汇款的大妈,从而帮助大妈保住了130万元。

总有人利用新技术的外衣行骗,在这个过程里,我们应该做的是通过监管机制,保证行业透明有序发展,而不是打击行业,而目前,区块链全球监管态度亦是如此。

6月22日,金融行动特别工作组完成了加密货币监管指南。其中规定包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”在给另一个虚拟资产服务提供商转移资金的时候,必须要将客户信息传递给彼此。

当地时间6月28日在日本大阪举行的V20峰会上,金融行动特别工作组秘书处Tom Neylan称,在目前阶段,仍在寻找适当监管框架,包括在包容性法律基础上发现问题,不仅是中心化交易所,还有去中心化交易所和P2P交易。此外,Neylan表示,“对虚拟货币行业的监管,不是引起恐慌的’怪物’,如果实施,虚拟货币市场将会变得更加开放。”

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