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中信国安:第六届董事会第七十九次集会决议通告

发表时间:2019-06-08 13:22  


证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-31
中信国安信息产业股份有限公司

第六届董事会第七十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十九次会议通知于2019年5月28日以书面形式向全体董事发出,会议于2019年6月4日在公司会议室召开,会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、关于公司2019年度担保额度预计的议案

1.会议审议并以15票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》

董事会同意公司为国安科技公司在5亿元授信额度范围内提供担保,在各金融机构间调剂使用,额度期限不超过一年。

2.会议审议并以15票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案》
董事会同意公司为国安广视项目投资额及金融机构贷款共计不超过6亿元的总额度提供担保,额度期限不超过三年。

3.会议审议并以15票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案》

董事会同意公司为鸿联九五在华夏银行期限不超过一年的1亿元流动资金贷款提供担保。

4.会议审议并以15票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案》

董事会同意公司为国安房地产金融机构贷款不超过9亿元的总额度提供担
保,在各金融机构间调剂使用,贷款期限不超过三年。

本议案内涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求,在股东大会审批的担保额度范围内与银行及其他金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

在股东大会审议批准上述担保事项的前提下,股东大会授权公司管理层在上述额度范围内,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定,审批公司各子公司之间担保事项的调剂使用,公司将严格根据股东大会的授权履行程序并及时披露相关信息。

本议案须提交股东大会审议。

二、会议审议并以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案》

公司控股股东拟终止实施增持计划,关联董事罗宁、夏桂兰、廖小同、李建一、秦永忠、刘鑫、张荐昕、孙璐、李向禹、庄宇回避了表决,独力董事发表了独力意见。

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