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奥特佳:关于召开2018年年度股东大会的通知

发表时间:2019-06-08 13:33  


奥特佳新能源科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2019年6月26日召开2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、基本情况

股东大会届次:奥特佳新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会。

股东大会的召集人:本公司董事会。

会议组织召集程序的合法、合规性:本次股东大会的组织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种,重复表决的以第一次投票结果为准。

会议的时间和地点

现场会议时间:2019年6月26日14点。

网络投票时间:通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过
年6月25日15点至6月26日15点。网络投票的具体方法及操作流程请见本通知的附件4。

会议地点:江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室。
股权登记日:2019年6月19日。

出席对象

1.于本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

此次会议将审议如下议案:

1.《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;

2.《董事会2018年度工作报告的议案》;

3.《2018年度利润分配方案的议案》;

4.《续聘会计师事务所的议案》;

5.《2018年度财务决算报告的议案》;

6.《终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》;
7.《修订公司章程的议案》。

议案披露情况

上述议案已经本公司第五届董事会第五、六次会议审议通过,相关会议决议内容请详见本公司于2019年4月25日、6月5日在巨潮资讯网及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件1。

三、议案编码

议案编码 议案名称

100 总议案:所有议案

1.00 公司2018年年度报告全文及摘要的议案

2.00 董事会2018年度工作报告的议案

3.00 2018年度利润分配方案的议案

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