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优卡科技:2018年年度股东大会决议通告

发表时间:2019-05-29 14:45  

公告日期:2019-05-28


证券代码:839386 证券简称:优卡科技 主办券商:东北证券
优卡科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈纳新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份
总数25,677,000股,占公司有表决权股份总数的93.37%。
二、 议案审议情况
审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会编制《公司2018年度董事会工作报告》,汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数25,677,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《公司2018年度监事会工作报告》,汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数25,677,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018年度年度报告摘要》、《2018年度报告》。
2.议案表决结果:

同意股数25,677,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会对公司2018年度财务决算情况进行审议。

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