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600653:申华控股董事会决议通告

发表时间:2019-06-05 15:58  


证券代码:600653 证券简称:申华控股

编号:临2019-23号

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2019年6月4日以通讯方式召开,会议应出席董事10名,亲自出席董事10名,公司阎秉哲董事委托池冶董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司代董事长池冶先生主持,审议并通过决议如下:

一、 关于终止2018年度非公开发行股票并撤回申请文件的议案;

该议案10票同意,0票反对,0票弃权。



二、 关于调整公司2019年度为子公司担保额度的议案;

该议案10票同意,0票反对,0票弃权。



三、 关于召开2018年度股东大会的议案;

该议案10票同意,0票反对,0票弃权。



备查文件:第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2019年6月5日

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