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康海时代:第二届董事会第六次会议决议公告

发表时间:2019-06-23 12:28  


公告编号:2019-019

证券代码:833422 证券简称:康海时代 主办券商:安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月19日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月7日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘立群女士
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议

通过《安徽康海时代科技股份有限公司对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容:

安徽康海时代科技股份有限公司拟在安徽省合肥市投资设立全资子公司

公告编号:2019-019

“安徽康海物联网技术有限公司”,注册资本拟定为300万元人民币。具体注册信息以工商登记核定为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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