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长方团体:自力董事对公司第三届董事会第三十六

发表时间:2019-05-29 13:50  

公告日期:2019-05-28


深圳市长方集团股份有限公司

独力董事

对公司第三届董事会第三十六次会议

审议有关事项的独力意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,作为深圳市长方集团股份有限公司的独力董事,本着认真、负责的态度,基于独力、审慎、客观的立场,对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项进行认真审核,发表以下独力意见:

一、关于开展票据池业务的独力意见

经核查,公司目前经营状况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司对各类商业汇票的管理成本,提高资金利用率,减少公司资金占用,优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序,审议和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过2亿元人民币的票据池额度,即用于合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额各不超过1亿元人民元,业务期限内,该额度可循环使用。

二、关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的独力意见

公司向持股5%以上股东借款是基于公司主营业务经营持续向好、产销规模不断扩大而满足短期临时资金需要,本次借款无需支付利息,有利于公司稳健经营发展,有利于减少公司财务费用,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。此次借款事项涉及关联交易,相关表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

鉴于以上原因,我们同意公司向持股5%以上股东借款暨关联交易相关事项。
三、关于公司聘任副总经理的独力意见

1、董事会关于副总经理的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、经审阅上述人员的个人简历,未发现有《公司法》第147条规定的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。经了解,上述人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格合法有效。

因此,我们一致同意公司聘请郑丽梅女士担任公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。



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