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发表时间:2019-06-07 15:31  

   证券代码:002841 证券简称:视源股份公告编号:2019-041


  广州视源电子科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  广州视源电子科技股份有限公司于2019年6月5日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的议案》,同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金158,000,000元实缴公司此前认缴的子公司广州视臻信息科技有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司和西安视源时代电子科技有限公司四个可转债募投项目实施主体的注册资本,并使用可转债募集资金合计768,553,664.25元和自筹资金合计36,335.75元对子公司分别进行增资,用于实施本次可转债募投项目。


  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。


  经公司第三届董事会第四次会议及公司2017年年度股东大会审议通过,本次增资事宜属于股东大会授权董事会办理的事项范围,无需再次提交股东大会审议。


  一、募集资金基本情况


  公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可61号文核准,可转债募集资金总额为941,830,400.00元,期限6年,扣除与发行相关的费用共计人民币15,740,745.25元,实际募集资金净额共计人民币926,089,654.75元。立信会计师事务所就募集资金到账事项出具了《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储管理,2019年3月27日,公司与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,协议载明截至2019年3月26日,存放于公司募集资金专户的募集资金专户余额为926,553,664.25元。


  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》第七节“本次募集资金运用”,计划可转债募集资金总额扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:


  单位:万元



  公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。


  因可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述计划的拟投入募集资金总额,公司以自筹资金解决差额部分,具体安排如下:

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